Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa tuyên án chung thân đối với ông Hoàng Mạnh Cường, 41 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Phat An Gia, vì tội Embezzlement (chiếm đoạt tài sản), với số tiền lên đến 134 tỷ đồng thông qua 6 dự án ‘ma’. Cùng với đó, hai đồng phạm là bà Hoàng Thị Hồng, 47 tuổi, và bà Nguyễn Thị Hoa, 61 tuổi, đều là cư dân thường trú, bị tuyên án 11 năm tù.

Sau nhiều ngày xét xử và cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định này đã được đưa ra. Thông tin từ ANTĐ (An Ninh Tổ Quốc) và Công an nhân dân cho biết, những hành vi phạm tội của các bị can đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong cộng đồng, làm mất lòng tin của nhà đầu tư và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

Được biết, Phat An Gia là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản có uy tín và tiếng tăm. Tuy nhiên, với hành vi sai trái của người đứng đầu và các cá nhân liên quan đã dẫn đến những hệ lụy không mong muốn. Sự việc này một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý và giám sát chặt chẽ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cũng như việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo sự lành mạnh của thị trường.

Ngày 25/7, Công an phường Bạch Mai, TP Hà Nội, đã thực hiện một chiến công xuất sắc khi nhanh chóng giải cứu một nam sinh viên đại học bị lừa đảo và khống chế. Ông N.Đ.T., phụ huynh của nam sinh viên N.M.Q. (18 tuổi), đã trình báo với cơ quan công an về việc con trai mình bị một nhóm người tự xưng là công an, yêu cầu chuyển 150 triệu đồng. Trong trạng thái hoảng sợ, ông T. cho biết con trai mình bị khống chế, bị đánh và đang trên đường sang Campuchia.

Qua tin nhắn, ông T. được con trai giục phải nhanh chóng chuyển tiền, nếu không sẽ bị bán sang biên giới. Công an phường Bạch Mai đã huy động gần 10 cán bộ, chiến sĩ lập tức đi rà soát, kiểm tra di biến động của Q. Đồng thời, qua làm việc với mẹ của Q., cảnh sát biết được sáng cùng ngày, Q. khoe tìm được việc làm nhẹ nhàng, đúng chuyên ngành qua mạng xã hội, tuy nhiên lại phải nộp 150 triệu đồng để “giữ chỗ”.

Sau khi trao đổi với mẹ, Q. đã được mẹ chuyển khoản cho 150 triệu đồng. Tuy nhiên, trong lúc hoảng sợ, Q. tiếp tục bị những kẻ lừa đảo điều khiển, di chuyển đến các địa điểm khác nhau. Đến khoảng 13h cùng ngày, Công an phường Bạch Mai tìm thấy Q. tại một nhà nghỉ ở đường Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy.

Chỉ huy Công an phường Bạch Mai cho biết Q. và người thân đã rơi vào kịch bản lừa đảo tinh quái, đang rộ lên tại nhiều địa phương. Nhà chức trách nhấn mạnh, để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bất thường, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an. Điều này sẽ giúp ngăn chặn những kẻ lừa đảo thực hiện hành vi phạm tội và bảo vệ tài sản của người dân. Trong trường hợp này, sự nhanh chóng và quyết liệt của Công an phường Bạch Mai đã giúp giải cứu Q. và ngăn chặn một vụ lừa đảo thành công.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và làm rõ. Tuy nhiên, qua sự việc này, người dân cần nâng cao cảnh giác và có những biện pháp phòng ngừa để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.

Ngày 25-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Tài Linh, 33 tuổi, trú tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Linh đã lợi dụng danh nghĩa Giám đốc một công ty du lịch để thuê xe ô tô và sau đó mang đi cầm cố, chiếm đoạt số tiền hơn 2,36 tỷ đồng.

Quá trình điều tra ban đầu cho biết, vào năm 2019, Nguyễn Tài Linh đã thành lập và giữ vị trí Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nguyễn Linh, đặt trụ sở tại khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực cho thuê ô tô tự lái và hợp đồng đưa đón khách du lịch. Tuy nhiên, do kinh doanh thua lỗ, Linh đã nghĩ ra một cách để có tiền, bằng cách đi thuê xe của người khác và sau đó mang đi cầm cố để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được rằng Linh đã thuê 5 ô tô và mang đi cầm cố, chiếm đoạt tổng cộng hơn 2,36 tỷ đồng. Hành vi của Linh đã gây ra nhiều 피해 cho các chủ sở hữu xe và đang được điều tra làm rõ.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ thông báo rằng ai là người bị hại hoặc có liên quan đến vụ việc, vui lòng liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ (http://188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ), gặp điều tra viên Nguyễn Quốc Tuấn (Điện thoại: 0903.846.602) hoặc trực ban hình sự (Điện thoại: 0693.672.214) để được hướng dẫn và giải quyết.

Cáo trạng truy tố bà Huỳnh Thị Bích Chi về tội lừa đảo và sử dụng tài liệu giả

Ngày 24-7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bà Huỳnh Thị Bích Chi, 46 tuổi, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp, về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Theo cáo trạng, bà Chi do không có việc làm ổn định nên đã nảy sinh ý tưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiền tiêu xài.

Bà Chi đã mua một chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner và nhờ người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô. Sau đó, bà Chi cùng chồng là ông Ngô Quang Tưởng đã sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe thật của ô tô thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam, Chi nhánh Gia Định ở TP.HCM để vay số tiền 780 triệu đồng.

Ngoài ra, vào ngày 16-9-2021, bà Chi đã lấy ô tô trên cùng giấy chứng nhận đăng ký xe giả thế chấp cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh vay số tiền 600 triệu đồng. Đến ngày 17-12-2021, bà Chi đã bán ô tô trên cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh với giá 800 triệu đồng để chiếm đoạt số tiền của bà Linh.

Hành vi của bà Chi được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác; xâm phạm trật tự quản lý hành chính của nhà nước; gây mất trật tự, an toàn xã hội. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa xác định được đối tượng mà bà Chi thuê làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô, nên chưa xem xét xử lý.

Thông tin về https://tuoitre.vn/ các hành vi lừa đảo và sử dụng tài liệu giả đang ngày càng trở nên phổ biến, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội và sự tin tưởng của người dân vào các giao dịch dân sự.

Cơ quan chức năng tại Phú Thọ vừa phá vỡ một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó các đối tượng chủ chốt là Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh. Hai người này đã lợi dụng vai trò quản trị và thành viên của một nhóm Facebook về luật giao thông để thực hiện hành vi lừa đảo.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết rằng Trần Ngọc Bình (40 tuổi) và Nguyễn Quang Mạnh (25 tuổi) đã bị bắt giữ vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, họ đã lợi dụng sự sợ hãi của các chủ xe và tài xế về việc bị xử lý khi vi phạm quy định về trật tự giao thông đường bộ.

Cụ thể, các đối tượng này đã thường xuyên quay video và chụp ảnh quá trình tuần tra, kiểm soát của CSGT, sau đó đăng tải lên mạng xã hội nhằm gây nhũng nhiễu, sai lệch nhận thức của người dân về việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Từ đó, họ đã nhắm vào tâm lý sợ bị xử lý của các chủ xe và đưa ra thông tin gian dối rằng mình “có mối quan hệ thân thiết” với lực lượng chức năng, có khả năng can thiệp, bảo kê phương tiện vi phạm.

Từ đầu năm đến nay, nhóm đối tượng do Bình cầm đầu đã nhận tiền “bao luật” của nhiều cá nhân trong và ngoài địa bàn tỉnh Phú Thọ. Họ cung cấp logo mang tên “Trần Bình” gắn đèn LED hoặc logo tròn tên “BG19”, “Luật giao thông & ATGT” để dán lên xe với mục đích “tạo dấu hiệu nhận biết và tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý”. Mỗi xe sẽ phải trả 300 nghìn đồng/ngày hoặc 3 triệu đồng/tháng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang được mở rộng để làm rõ các đối tượng liên quan. Những trường hợp “bao luật” cho các phương tiện vận tải vi phạm quy định về trật tự giao thông đường bộ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Người dân cần cảnh giác trước những hành vi lừa đảo như trên và không nên nhẹ dạ tin vào những lời hứa hẹn bảo kê, can thiệp vào hoạt động của cơ quan chức năng.

Thông tin về đường dây lừa đảo này đã được cơ quan chức năng công bố rộng rãi, người dân có thể theo dõi trên các trang thông tin chính thức của tỉnh Phú Thọ hoặc trang thông tin của Công an nhân dân để nắm rõ hơn về tiến trình điều tra và xử lý vụ án.

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ bằng cách dụ dỗ họ cho vay lấy lãi và tham gia góp vốn kinh doanh kim cương.

Giang, nguyên là nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á, đã lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người để thực hiện hành vi lừa đảo. Từ năm 2014 đến 2022, bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối về dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất hấp dẫn.

Cụ thể, bị cáo đã tự giới thiệu rằng Công ty Vàng Bắc Á có chương trình nhận tiền gửi tiết kiệm với lãi suất 12%/năm, cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng. Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do Công ty Vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ.

Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, chị H. còn rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng.

Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa.

Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và bị cáo không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty.

https://vnexpress.net/lua-dao-chiem-doat-tien-ty-cua-nhieu-nguoi-nhe-da-1722406.html